Xx集团三届三次职工代表大会上的报告

积蓄新动能再创新业绩

奋力开创百年开滦高质量发展新局面

——在开滦集团党委二届十二次全委（扩大）会议

各位代表、同志们：

现在，我代表集团公司党政向大会作2023年工作报告，请各位代表、党委委员审议。报告共分三部分。

第一部分2022年工作总结

即将过去的2022年，是极不平凡、殊为不易的一年。面对新冠疫情反复冲击、多轮长时间封控管理、安全稳定压力巨大、生产经营困难重重等严峻挑战，集团公司党政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎庆学习贯彻党的二十大为动力，坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，认真落实省委省政府和省国资委决策部署，充分发挥各级党组织强大领导力、组织力、凝聚力和战斗力，团结带领和紧紧依靠广大员工群众，高效统筹疫情防控和安全生产稳定，全面推进改革创新和转型升级，牢牢把握高质量发展导向，力保经济平稳健康，实现了“三稳三提三降”既定目标，交出了“业绩最好年”优异答卷，百年开滦保持稳健向好发展态势。集中体现为“三最三新”：

——经营业绩创出最好水平。全年商品煤量2479万吨,精煤产量674万吨,焦炭产量501万吨,营业收入1060亿元,利润总额28亿元，全面好于预期、高于同期。

——安全生产实现最长周期。实现跨年度安全生产2周年、连续第2个安全生产自然年，安全生产持续巩固提升。

——研发投入迈出最大步伐。举全集团之力落实“三年上五年强”专项行动，创新项目扩增数量、提高档次，投入强度达到2.4%，发展新动能加快集聚。

——深化改革取得新突破。国企改革三年行动任务圆满收官，市场化经营机制改革、内部资源优化配置、做大上市公司规模厚度、治理体系和治理能力现代化等重点举措扎实有效，企业发展动力明显增强。

——转型升级迈上新台阶。加大项目投资力度，优化投资布局结构，红树梁矿加快扩能核增，库车煤矿项目顺利通过核准，环己醇扩产、沥青提质技改、重苯提萘等项目密集投产，一批优质项目相继落地。

——党的建设实现新提升。“三融一创”品牌体系拓展延伸，党委领导作用坚强有力，支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和广大员工主力军作用在攻坚克难中充分彰显。

一年来，我们重点推进了六项工作：

一、经济运行高位平稳，实现高质量开新局

面对困难挑战，坚定稳增长、提质量信心不动摇，加强经济运行管控，全力挖潜降本增效。一是坚持把高质量发展放在首位。构建包含4大类40项具体指标的高质量发展指标体系，做实做细差异化分类考核政策体系，创新实施“1+5”绩效考核、产量上限考核、内部锁价购销等一系列政策机制，逐月加强经济运行分析调度，稳步推进“首季开门红”“双过半”“争创业绩最好年”专项攻坚,实现了经济高起点开局、高标准推进、高质量运行。二是坚持集约高效生产组织。扩大商品煤产量规模，集团月产从去年的180万吨提升至200万吨以上，有7个月达到210万吨以上，红树梁矿、唐山矿、东欢坨矿实现较高增产。集团精煤产量同比增加47万吨，唐山矿、钱家营矿、吕家坨矿和林西矿精煤产量实现大幅增产。在中煤协会新公布的全国安全高效矿井中，集团本部6座及外埠3座矿井全部被评为特级。股份公司主动站位全局、勇担重任，取得质效双优的突出业绩，为集团公司内涵式高质量发展做出巨大贡献。内蒙公司商品煤量和利润大幅提升，充分彰显了重要子公司战略支撑作用。煤化工单位直面市场冲击，在环保限产条件下努力优化生产负荷，焦炭、甲醇、焦油深加工、己二酸、聚甲醛、乙醇汽油产量均超预算完成。中浩公司强化技改创新，聚甲醛产量、出口量均创历史新高。炭素化工公司生产运行和项目建设两手抓、两不误，经济运行保持平稳，新项目按期投入试生产。三是充分发挥市场销售龙头作用。加大市场开拓力度，全年商品煤销量2458万吨，同比增加545万吨；销售收入228亿元，同比增加72亿元。多品种多渠道提价促销，精煤长协价格创历史新高，动力煤长协价格达到国家限价区间上限，煤炭综合售价同比提高85元/吨。运销公司充分发挥销贸运一体化优势，优化煤炭产品结构，开发7个新品牌，实现炼焦煤全品种全系列供给的历史性突破。全年外采统销收入40亿元、利润近4000万元，同比大幅增长174%和147%。四是狠抓降本增效治亏损。全年商品煤综合成本总额124.54亿元，同口径同比降低7.29亿元；商品煤单位成本505.51元/吨，同比下降126元。4家涉煤二级公司商品煤单位成本比预算和同期均实现下降。实施亏损源治理攻坚战，去年亏损的50家经营单位中，有22家扭亏减亏，23家清退撤并，合计减亏额17.78亿元。实业公司在集团内部整合、处置遗留问题、强化改革治亏等方面做了大量繁重细致的工作，全年比预算减亏6000万元。蔚州公司敢于碰硬、勇于斗争，成功退租农业产业园，有序实施建材公司破产，全年同比减亏4.2亿元。国和公司直面亏损源治理任务最重、难度最大的挑战，采取断然措施，全年实质清退20家公司，取得突出成效。五是坚持不懈调优财务结构。深化“四压四增”融资策略，优化债务结构，降低融资成本，债券总量占比由47%降低到14%，中长期债务占比由28%提高到53%，新增银行授信117亿元，平均融资成本由5.19%降到4.8%，节约利息费用1.05亿元，企业抗资金风险能力明显增强。财务公司主动为集团公司降低融资成本、拓宽融资渠道、优化融资结构，相比外部融资成本，为集团节约财务费用1.2亿元。加强应收款项清收,超合同账期应收款项降低1.44亿元，非正常应收款项降低8292万元。用足用好国家惠企政策,累计争取各类政策资金10.59亿元。

二、改革创新深入推进，活力动力持续增强

全面完成国企改革三年行动目标任务和省国资委“回头看”工作部署，重点领域改革取得新进展新突破。一是治理体系更加规范有序。党的领导与公司治理深度融合，全面落实党建要求进公司章程、“双向进入、交叉任职”、党委前置研究讨论等重大原则要求，依规推进子企业董事会建设，依法落实董事会、经理层职权，深化股权管理专项整治，整改问题654项，有效解决了治理结构不规范、控股不控权等问题，中国特色现代国有企业制度更趋健全完善。开滦股份被国务院国资委评为国有企业公司治理示范企业。二是体制机制更加灵活高效。实施涉及5个板块39家单位的内部整合重组和优化配置；全面落实集团及所属98家子企业经理层成员任期制和契约化管理，明确了年度和任期目标责任；管理人员竞争上岗367人，末等调整和不胜任退出42人。大力推进减人提效，超额完成4303人岗位减员奋斗目标。实业公司精减科级机构12个，减少岗位职数124个，全年减人616人。范各庄矿、中润公司通过强化定员管理、推进技术装备升级、实施岗位兼并代、清理无效低效用工等措施，岗位减员分别超奋斗目标16%、9.8%。三是资本布局持续优化。加大核心主业、战新产业投资比重，集团和二级公司投资分红14.63亿元，同比增长127%；依托上市平台和基金运作两大抓手，将林西矿资产注入上市公司，备案首支3000万元私募基金，设立25亿元转型发展产业基金，拓展了资本运作平台和路径；加大“两非两资”企业处置清退力度，预计收回资金1.47亿元。四是创新驱动战略支撑更加突出。深入开展“三年上五年强”专项行动，健全完善研发投入刚性增长和考核激励机制，出台8个方面共36项支持措施，有效激发科技创新内生动力。强化创新项目支撑，实施357项年度科研项目和集团管理的十大科技创新项目，服务国家战略需求，重点攻坚4个化工高端新材料研发项目。全年研发投入强度完成2.4%，享受研发费用加计扣除优惠4900万元。推进创新平台提档升级，新增7个研发平台，省级及以上研发平台累计达到29个。集团公司技术中心在国家级企业技术中心评价中大幅前移541位，取得良好等次。全年获省部级以上奖励17项、专利授权74项，同比分别增加4项和7项。

三、发展动能调优培强，产业结构优化升级

围绕“三柱一新”产业布局，强化投资和项目支撑，全年投资69.82亿元，同比增长25.8%。一是煤炭产业坚持内稳外扩，增强发展后劲。唐山老区投资4.3亿元推进67项智能化建设项目，建成智能化自动化工作面16个，历史性实现“一井三面”生产格局。压煤搬迁取得重大突破，钱家营区域六村搬迁成功征地903亩，岭上庄村新址开工建设。宋家营资源开发项目纳入省煤炭工业“十四五”规划。内蒙红树梁矿矿井扩能、资源划转手续积极跑办，洗煤厂改造、五煤作业线掘进等配套工程加快施工。新疆库车煤矿项目纳入自治区煤炭工业“十四五”规划，通过国家能源局核准。二是煤化工产业坚持延链补链，加快迈向高端。沥青提质技改项目试生产，改质沥青质量提高到国家一级；环己醇扩产项目提前2个月竣工投产，达到年产13万吨的设计产能；重苯提萘项目投料试生产；萘法苯酐项目开工建设，土建基础完成50%。尼龙66、聚甲醛二期、己二酸二期项目前期工作取得积极进展。煤化工产品拓展延伸，新增7种化工产品，累计达到67种。绿色低碳水平实现新提升，中浩、炭素、中化公司环保绩效达A级，中润、中滦公司达B级。三是现代服务业坚持结构调整，优化发展布局。物流板块做实做优防风险，实体物流规模保持稳定，石家庄2个汽车产业园区和1个钢材物流园区产业升级项目取得积极进展，新成立的唐山国和能源、开滦国和能源2家公司完成营业收入85亿元，为做大本部经济规模做出积极贡献。矿业工程服务板块积极开发优质项目，全年中标金额7.2亿元，其中矿山运营公司择优开发新疆大北、东沟2个煤矿托管项目，建设集团中标北京、天津4个地铁工程，项目开发进入能级更大、质量更优、领域更宽的新阶段。金融服务板块深化融融协同、以融促产，形成六大平台，为集团提供资金支持187.2亿元，充分体现了新平台、新功能、新业绩和新态势。财务共享中心项目实现首期资金和费用共享上线运行。医疗健康板块积极拓展新技术新业务，开滦总医院成为唐山市唯一入选国家卫健委“全国第二批神经介入建设中心”医院，品牌影响力实现新提升。四是战新产业坚持育新培优，开辟发展新领域。引进中科院力学研究所专利技术建设“北方高速模拟测试中心”，成立中迅科技公司，完成项目土建工程。中滦科技公司实施8项产品升级和新品研发，入选2022年煤炭行业信息技术企业20强，成为华为公司银牌经销商。超前布局前瞻性、引领性、跨越性高端化工新材料产业领域，重点推进聚甲醛挤出聚合等5个中试和产业化示范项目。

四、安全生产升级加力，稳定态势更加巩固

站位政治和全局高度抓安全，强化问题和结果导向，高标准、严要求，确保稳定态势。一是强化安全责任落实。深入贯彻落实国务院安全生产15条硬措施和新《煤矿安全规程》等政策法规，结合集团公司内部整合重组实际，修订安全生产责任制，签订目标管理责任书，构建安全包保责任体系，以严格督导检查、严肃追责问责促进管理提升，确保了压力逐级传递、责任有效落实。二是加强隐患排查治理。全面开展安全生产专项整治巩固提升年和大排查大整治活动，完善安全“双重”预防机制，突出抓好煤矿瓦斯、水害、火灾、冲击地压和危化品等重大灾害超前防治，落实通风降阻工程、老空水防治“四步”工作法、“三限三强”防冲等治本措施，有效辨识管控重大风险132件，灾害治理和事故预防能力实现新提升。三是夯实安全基础工作。以精品工程创建为抓手，提升安全生产标准化水平，集团所属各矿均达到国家二级及以上水平，钱家营矿、吕家坨矿、东欢坨矿保持国家一级水平，范各庄矿、红树梁矿通过国家一级标准化预验收。集团安全管理信息化系统建成投运，“双控”智能化平台运行质量不断提升。深化全员素质提升工程，投入2550万元培训特种作业、安全管理及一般从业人员等6.5万人次。四是坚决保障特殊时期安全稳定。高规格高标准强化下半年及党的二十大前后安全生产，旗帜鲜明提出“安全稳定”主基调，单列1亿元专项奖励资金，实施强化问责追责特别规定，组织各级安监部门和专业组下沉一线，逐月调度督导和攻坚化解风险隐患，对存在较大安全风险的头面果断停产整治，通过力量加强、督导加密、考核加力、追责加码，有力维护了安全稳定发展大局。

五、共建共享有效落实，民生福祉更加殷实

践行以人民为中心的发展思想，推进发展成果更多更公平普惠广大员工。一是坚持员工与企业共同发展。集团上下累计开展实事工程269件，除北戴河休养受疫情影响外全部兑现；投入资金800万元，开展“两节”慰问、金秋助学、重大疾病医疗互助、困难员工帮扶救助等活动；员工收入水平稳步提高。二是坚持绿色低碳发展。安排资金5.1亿元实施61项节能环保项目，能耗总量和单耗指标均低于限额标准，年度“双控”考核被河北省评定为“超额完成”等级；中浩公司、炭素公司成为省生态环境监管正面清单企业，中化公司、中浩公司、炭素公司被认定为省级绿色工厂。三是坚定不移抓好疫情防控。健全完善疫情防控保障体系，坚持常态化精准防控与局部应急处置相结合，强化组织领导、果断应急响应、加大投入保障，因时因势优化防控举措，有力维护了广大员工安全健康和企业安全生产经营秩序。四是坚持营造和谐稳定内部环境。抓实抓细信访稳定工作，强化重访治理和积案化解，有效解决了一批多年遗留复杂问题，实现了党的二十大等重要敏感时期“五个不发生”目标。开滦总医院把积案化解作为一把手工程，开展艰苦细致的沟通疏导工作，成功化解了2起长期占用病房的医疗纠纷案件。五是积极履行国企社会责任。接续助力乡村振兴，投资完成3个产业扶贫项目；认真落实省市下达的电煤保供任务，强化国企责任担当，煤炭生产单位克服疫情影响稳产保供，运销公司加强资源调配，全年累计发运电煤1091万吨；开滦救护大队参与大秦铁路事故抢险救援，得到国家安全生产应急救援中心充分肯定。

六、培根铸魂走深走实，党的建设全面进步

牢牢把握学习贯彻党的二十大精神、纪念开滦成立党组织100周年重大契机，紧紧围绕改革发展稳定中心工作，全面加强党的领导、提升党建质量，引领保障企业稳健发展。

一是党的领导坚强有力。旗帜鲜明加强政治建设，抓紧抓实党的创新理论武装，规范落实“第一议题”制度，组织各级党委理论学习中心组全年开展集中学习研讨716场次，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治、思想和行动自觉。及时学习宣传贯彻党的二十大精神，举办企业领导人员专题培训班，部署推动多层次、立体式专题宣讲，持续兴起学习宣传贯彻热潮。充分发挥把方向、管大局、保落实领导作用，完整准确全面贯彻“三新一高”战略思想和重大部署，深入落实省委十届二次、三次全会精神，谋划“五个现代化开滦”目标思路，推进深化改革、自主创新、资本运作三件大事，明确各二级单位、各产业板块更加清晰、更具前瞻性和引领性的发展定位，从项目建设、产业布局、科技创新等各领域谋划中国式现代化开滦场景。推进加强党的领导和完善公司治理深度融合，优化重大事项决策清单和程序，共召开党委常委会会议32次，前置研究重大经营管理事项64项。

二是组织保障更加坚实。坚持“优结构、提素质、破四唯、鼓干劲”，建设堪当重任的干部队伍，优化配强领导班子，大力选用优秀年轻干部，调整领导人员156人次，80后领导人员达到36名；大力营造支持改革创新、鼓励担当作为的良好环境，出台企业领导人员改革创新容错纠错办法，对64名受处理处分干部建立教育帮扶台账。坚持“育高端、扩总量、推改革、激活力”，打造支撑高质量发展的人才队伍，出台支持引进培养高层次人才的八条措施，实施高层次人才竞聘上岗，集团科技领军者和高层次人才达到610人；利用院士工作站，与高层次科研团队开展项目合作，招录硕士研究生35人，引才引智实现新突破。深化党建工作融入生产经营，构建形成“三融一创”党建新模式，打造“1+10+N”党建雁阵品牌集群；以开滦成立党组织100周年为契机，赓续精神血脉，深化创先争优，培育时代先锋，邓晶同志光荣当选党的二十大代表。高质量承办“煤炭行业第二届微党课大赛”，擦亮开滦党建品牌。广泛开展“迎庆党的二十大‘五保’竞赛”“防疫一线党旗红”活动，充分发挥了各级党组织和广大党员的政治优势。统战、群团组织充分发挥桥梁纽带作用，在改革发展、安全稳定等各方面有效汇聚了智慧和力量。

三是宣传思想积极有效。严格落实意识形态工作“三清单四机制五保障”制度体系，履行全面领导责任，扎实引导推动，防范化解风险。一体深入推进省国资委和集团公司党委解放思想大讨论活动，组织专题研讨146场次，查摆整改问题1373条。统筹宣传资源，善用权威媒体，在省级以上主流媒体刊发宣传稿件530余篇。在开滦成立党组织100周年之际，《人民日报》专题采访了集团公司党委书记、董事长苏科舜同志，对集团公司转型发展、绿色发展、高质量发展情况进行了综合报道。站稳网络新媒体宣传制高点，开通开滦集团“学习强国号”，3500余篇信息和作品被国家或省级重点媒体转载刊发。广泛开展主题形势任务教育和“两抓两促”教育，凝聚攻坚克难思想合力。深入挖掘新时代“特别能战斗”精神内涵，编撰新版企业文化手册，构建战略支持型文化新体系。《新时代“特别能战斗精神”的研究与实践》被评为中国政研会优秀研究成果。

四是从严治党坚定不移。健全完善责任落实保障体系，细化党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”考核清单，确保责任清晰、压力传导。突出政治监督，深化政治巡察，加强对“一把手”和领导班子的监督，出台政治监督实施办法，制定巡察工作五年规划，对内蒙公司、国和公司党委开展巡察，发现并督导解决问题82个，有力保障了上级决策部署和集团重点任务落实。坚持“三不腐”一体推进、同向发力，着力强化惩治震慑，全年立案12件，党纪处分14人。持之以恒正风肃纪，深化纠治“四风”和作风纪律专项整治，开展公务接待和商务招待自查自纠，严肃惩处不担当不作为问题。以监督促进完善发展，开展效能监察项目49个，通过“以案为鉴，查问题、防风险、促整改”专项整治查改问题12个、建章立制28项。

各位代表、同志们，在严峻复杂形势和艰巨繁重任务面前，集团党政审时度势、把握全局，统筹发展与安全，统筹改革发展稳定，夺取了业绩最好年历史性新胜利；各级各单位坚决有力落实集团战略意图，守土担责、守土尽责，直面困难挑战，勇于克难攻坚，交出了优异成绩单；特别是在几轮疫情封控管理期间，广大干部员工长期坚守在单位，驻守在一线，众志成城保安全、保稳定、保运转，充分体现了爱岗敬业奉献精神。开滦医疗战线的广大医护人员，全力以赴投身抗疫一线，为地方和集团内部抗疫服务，书写了医者仁心的大美篇章。艰难困苦，玉汝于成。一年的艰苦奋斗增添了“特别能战斗”精神新的时代注脚。成绩和荣光属于特别能战斗、特别能奉献、特别能创造的广大开滦员工。在此，我代表集团党政，向广大干部员工致以崇高的敬意，并通过你们向关心支持开滦发展的广大员工家属表示衷心的感谢！

第二部分面临的形势和任务