Xx有限公司股东会暨新一届董事会第一次会议记录

第一部分：××年度股东会会议记录

会议名称：××有限公司××年度股东会

会议时间：2026年4月20日上午9时00分至11时30分

会议地点：××有限公司会议室

主持人：××（董事会委托）

记录人：××

出席人员：

股东××，持股比例××%，出资额××万元，本人出席；

股东××，持股比例××%，出资额××万元，本人出席；

股东××，持股比例××%，出资额××万元，委托××代理出席。

列席人员：公司总经理××、财务负责人××、法律顾问××。

出席情况：本次股东会应到股东××人，代表出资额××万元；实到股东××人，代表出资额××万元，占出资总额××%，符合法定召开条件，本次会议合法有效。

会议召开依据：本次会议已于2026年4月5日以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定。

一、主持人宣布会议开始

上午9时整，主持人××宣布本次股东会正式开始，并说明会议召开的合法性及本次会议的五项议程，请全体股东依次审议。

二、第一项议程：审议公司年度经营报告

主持人介绍议程后，有请公司总经理××就公司年度经营情况作报告。

总经理××报告要点如下：

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，积极开拓市场，稳步推进各项业务。全年实现营业收入××万元，较上年同期增长××%；实现净利润××万元，较上年同期增长××%。公司在××业务领域取得重要突破，新签合同额××万元，客户满意度持续提升。与此同时，公司持续加大研发投入，全年研发费用××万元，占营业收入的××%，核心技术竞争力进一步增强。公司现有员工××人，团队结构持续优化。总体而言，公司经营态势良好，各项核心指标均达到年初预定目标。

报告结束后，进入股东发言环节。

股东××发言：对公司过去一年的经营成果表示肯定，同时建议管理层在新的一年进一步加强成本管控，提升运营效率，持续关注行业竞争动态，及时调整市场策略。

股东××发言：对报告内容表示满意，建议公司加大对核心人才的激励力度，为公司长远发展提供人才保障。

主持人就上述意见进行归纳，并请总经理作简要回应。总经理××表示，感谢各位股东的宝贵建议，管理层将认真研究并在下一阶段工作中加以落实。

表决结果：同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意0票；弃权0票。

决议：《公司××年度经营报告》获股东会审议通过。

三、第二项议程：审议公司财务决算报告及利润分配方案

主持人介绍议程后，有请公司财务负责人××就财务决算情况及利润分配方案作说明。

财务负责人××报告要点如下：

报告期内，公司总资产××万元，较上年末增长××%；净资产××万元；资产负债率××%，财务结构稳健。全年实现营业收入××万元，营业成本××万元，毛利率××%；期间费用合计××万元；实现利润总额××万元，缴纳所得税××万元，实现净利润××万元。关于利润分配方案：本年度拟向全体股东分配利润共计××万元，按持股比例进行分配，剩余未分配利润转入下一年度。

股东发言环节：股东××就应收账款回收情况提出询问。财务负责人作出说明，表示公司应收账款账龄结构合理，坏账风险可控，管理层将持续加强催收工作。其余股东表示无异议。

表决结果：同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意0票；弃权0票。

决议：《公司××年度财务决算报告及利润分配方案》获股东会审议通过，利润分配工作由管理层于本次股东会决议后三十日内完成。

四、第三项议程：审议修订公司章程相关条款

主持人说明，本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等相关条款进行修订，具体修订内容已随会议通知送达各位股东。法律顾问××就修订内容作简要说明：本次章程修订主要涉及三个方面，一是将董事会成员人数由原来的×名调整为×名，以优化决策结构；二是明确独立董事的职责权限及任职条件；三是对重大事项决策的表决程序作进一步细化规定，提升公司治理规范化水平。

股东发言环节：各位股东表示修订内容合理，符合公司实际发展需要，无异议。

表决结果：同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意0票；弃权0票。

决议：公司章程相关条款修订方案获股东会审议通过，修订后的章程自本次股东会决议之日起生效，由公司依法办理相关变更登记手续。

五、第四项议程：选举新一届董事会成员

主持人说明，本届董事会任期届满，现提请股东会选举产生新一届董事会，本次拟选举董事共××名，候选人名单及简历材料已随会议通知送达各位股东，现逐一进行表决。

候选人××（执行董事）：同意××票，不同意0票，弃权0票，××当选新一届公司执行董事。

候选人××（执行董事）：同意××票，不同意0票，弃权0票，××当选新一届公司执行董事。

候选人××（非执行董事）：同意××票，不同意0票，弃权0票，××当选新一届公司非执行董事。

候选人××（独立董事）：同意××票，不同意0票，弃权0票，××当选新一届公司独立董事。

决议：新一届董事会全体成员选举产生，任期三年，自本次股东会决议之日起计算，至××年××月××日止。

六、第五项议程：确定新一届董事会成员任期及薪酬

主持人说明，新一届董事会任期为三年，执行董事薪酬方案已随会议材料送达各位股东。

表决结果：同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意0票；弃权0票。