关于全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况的调查报告

荆门市人大监察和司法委员会

根据市人大常委会监督工作计划，5月中下旬，市人大常委会副主任刘启华带领市人大监察和司法委员会调查组对全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作开展专题调研。调研组先后赴京山市、掇刀区实地察看新型犯罪打击整治中心、部分乡镇、村（社区）、学校的防治工作情况，听取当地政府工作情况汇报，并与社区工作者、群众代表、人大代表进行座谈，听取意见和建议。针对当前电信网络诈骗出现的新情况、新问题，聚焦难点、热点、堵点，与各县市区公安刑侦专家一道研究，问计求方。现将调查情况报告如下：

一、主要工作及成效

2021年以来，全市各地各部门全面贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神和市人大常委会《关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定》（简称《决定》），推动打击治理工作不断向纵深推进。主要体现在以下几方面：

（一）党政主导，全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作体系基本建立。一是领导高度重视。各地把打击治理电信网络诈骗犯罪工作作为重要政治任务和“一把手”工程来抓。市委、市政府多次召开专题会议，研究部署打击治理电信网络诈骗工作。京山市委市政府把打击治理电信网络诈骗工作纳入重点工作任务和平安建设绩效考核范畴。二是建立工作机制。各级政府建立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度，成立工作专班。市公安局组建“打、防、管、控、治、建”一体化、实体化运作的打击整治新型犯罪一体化实战中心，组建了28人的专业队伍。“五大商业银行”“三大通讯运营商”实行常态化入驻。三是压实工作责任。市政府制定了荆门市2020年度县市区平安建设（综合治理）工作考核评价实施细则、荆门市防范治理电信网络诈骗新型违法犯罪专项行动工作方案等文件。建立工作约谈制，实时对打击治理电诈不力的单位发出工作提示函。逐级压实“市县乡村”四级责任，建立起党政主导、公安主打、部门协同、群众参与的市、县（市、区）、乡镇（街道）和村（社区）四级联动打击治理电诈犯罪工作格局。

（二）严打当先，打击电信网络诈骗犯罪工作质效不断提升。一是强化科技支撑，构建“1+5+8+N”研判新机制。加大大数据、人工智能等科技应用，依托大数据平台搭建“荆门小额贷款诈骗”和“全省GOIP”电诈模型，专人研判，实时更新，确保对本地窝点实时精确打击。加强与杭州云深科技有限公司、上海安垚网络科技公司、深圳安络科技有限公司等网络科技公司合作，完善平台系统，实现文书网上审批流转。二是创新技法战法，严打“黑灰产”犯罪链条。通过开展“断卡”“断流”行动，加大电信网络诈骗犯罪的预警防范、灰黑产源头治理和涉“两卡”犯罪的打惩力度，推动涉诈、涉毒、涉偷渡、涉帮信等交织违法犯罪联动打击，对缅北回流人员深挖幕后蛇头和网络链条。三是提升法律质效，快侦快打现行犯罪。发挥“公检法”主侦主打作用，建立公检法协同办案机制。市公安局按照“精准研判、精确打击”总要求，对本市30万以上的案件进行全量研判，对贷款、刷单、杀猪盘和冒充客服等高发案件开展集群打击。市检察院适时介入侦查，引导侦查机关全面有效收集证据。对电信网络诈骗案件适时分案移送和起诉，严格落实宽严相济刑事政策。市法院对电信网络诈骗案件规范细化案件审理方案，确保类案同判。2021年以来，全市公安机关捣毁电诈窝点86个，同比上升216%。检察机关提前介入引导侦查电信网络诈骗犯罪案件45件，批捕119件216人，起诉155件344人。两级法院一审电信网络诈骗犯罪案件96件176人，审结83件166人。对19名被告人适用非监禁刑。

（三）多措并举，打击治理电信网络诈骗犯罪工作合力不断增强。一是建立预警拦截机制。开通“96110”反诈专线及反诈专线电话，引进AI反诈预警机器人，实现“110”、“96110”、报警人三方通话以及挂机短信提醒、短信群发等功能，做到“实时预警”“有效预警”。京山市公安局根据预警次数进行分级处理，对预警指令达到3次以上潜在受害人必须与当事人见面，签订承诺书，安装反诈软件。2021年11月，京山市永兴镇一黄姓村民疑似遭遇电信诈骗，民警多次联系黄某，黄某拒绝接听反诈中心预警电话，为制止黄某上当受骗，民警翻墙入户，耐心劝说，解开黄某顾虑，最终避免了被骗。二是加强“人、卡”数据管控力度。建立了银行账户快速查控银警协作机制，实现了银行机构对全市范围内涉案账户快速查询、紧急止付、快速冻结和可疑账户的管控。2021以来，全市银行机构累计排查单位账户8.7万户，个人账户1514万户、商户30.6万户，发现并完成1.4万个账户的问题整改，对307个涉案账户采取管控措施。移动、联动、电信通讯运营商对各类异常使用行为的高风险卡开展二次实人认证，累计关停疑似诈骗电话号码5960个。三是强化重点人员管控。针对129名滞留缅北涉诈高危人员，组建联合工作专班，逐人入户核查，全面准确采集信息，一人一档，实行清单式管理，引导滞留缅北人员家属、亲属积极参与劝返工作。

（四）全民参与，防范电信网络诈骗犯罪的社会氛围逐渐形成。一是创新综合施治模式。坚持把打击治理电信网络诈骗犯罪工作融合在基层治理之中，不断挤压涉诈犯罪空间。京山市曹武镇民主村将积分制管理与反电诈工作相结合，凡是对反电诈工作有贡献的村民都可以在积分制管理平台申报积分，促使群众自发自觉宣传防范电信网络诈骗知识。二是精准立体宣传。各地各单位充分利用传统媒体和新媒体等多种平台，相继开展“全警反诈”“全民反诈”大型宣传活动，推动大中专院校常态化开展反诈宣传，开设专门的反诈课程，列入学分管理。全民动员安装推广国家反诈中心APP。沙洋县召开各类宣传讲座500余场次，面对面宣讲反诈知识6万余次。京山市以上一面墙、响一条街、开一次会、敲一次门、讲一堂课、包一批户、牵一次手、劝一批人、提一次醒、回一次访“十个一”工作方法开展反诈宣传，切实提高群众识诈防诈意识。三是联防群治防范。发挥基层党员、基层民警、社区网格员作用，大力推进网友义务巡逻队、平安建设志愿者等群防群治模式。吸纳美团外卖、快递公司等100余家企事业单位加入全民反诈联盟，发展反诈志愿者。全面开展无诈乡镇（街道）、无诈村（社区）创建工作，截至目前，全市无诈社区有46个，占21%，无诈村有1117个，占82%。

《决定》实施一年来，全市打击治理电信诈骗犯罪工作取得了阶段性成效。一是打击效能倍增。立案数、涉案金额、破案数呈现“两降一升”趋势。截至5月底，全市共立电信网络诈骗案件2482起，同比（3361起）下降26.15%，涉案金额1.90亿元，同比（2.35亿元）下降19.24%；破本地现发案件353起，同比（135起）上升161.48%。二是止付挽损更加高效。截至5月底，共精准预警130万余人次，为市民挽回损失2096余万元，直接防范案件260起；止付涉案资金10.19亿元，同比（3.44亿元）上升196.22%，冻结涉案资金1.15亿元，同比（0.3亿元）上升283.33%，返还冻结涉案资金522.55万元，同比（264.56万元）上升97.52%。三是“断卡”“断流”强力推进。2021年以来，抓获“两卡”嫌疑人1332人，依规封停涉案电话18057个，涉诈银行账户9752个。成功打掉一特大缅北跨境电信网络诈骗犯罪集团，开创湖北省内“立足境内打境外”的反诈先河。